Usługi Zgodności

Zgodność z przepisami oznacza prowadzenie działalności przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. W tym zakresie przedsiębiorstwa muszą w pełni wypełniać obowiązki związane z licencjami, podatkami, sprawozdawczością i rejestracją.

W Dubaju firmy podlegają wielu skomplikowanym regulacjom. Naruszenie tych obowiązków może skutkować poważnymi karami finansowymi, zawieszeniem licencji na prowadzenie działalności, a nawet karą pozbawienia wolności. Usługi w zakresie zgodności zapewniają płynne przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych przez przedsiębiorstwo.

W przypadku niezgodności z przepisami mogą zostać nałożone wysokie kary pieniężne, cofnięcie lub zawieszenie licencji handlowej, wstrzymanie działalności handlowej, a w niektórych przypadkach kary pozbawienia wolności.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność bez ważnej licencji mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 200 000 AED oraz karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Ponadto w przypadku nieprzedłużenia licencji mogą zostać nałożone dodatkowe kary pieniężne.

Wszyscy pracownicy, niezależnie od obywatelstwa i statusu wizowego, muszą być zarejestrowani w Ministerstwie Zasobów Ludzkich i Zatrudnienia (MOHRE). W przypadku niezarejestrowania się przedsiębiorstwo podlega surowym sankcjom administracyjnym.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich alkohol, produkty wieprzowe, broń, narkotyki i niektóre inne produkty są zabronione lub należą do kategorii produktów licencjonowanych. Handel tymi produktami bez odpowiedniego zezwolenia może skutkować poważnymi sankcjami.

Od 1 czerwca 2023 r. od dochodów podlegających opodatkowaniu powyżej 375 000 AED stosuje się podatek od osób prawnych w wysokości 9%. Spółki z wolnych stref ekonomicznych mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli spełniają określone warunki.

goAML to cyfrowa platforma opracowana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wszystkie przedsiębiorstwa mają obowiązek zarejestrować się w tym systemie i zgłaszać podejrzane transakcje.

Firmy powinny uzupełnić rejestrację w systemie goAML, przekazując do jednostki wywiadu finansowego (FIU) dokumenty takie jak licencja handlowa, informacje o strukturze spółki oraz dokumenty własnościowe.

Wysokie kwoty i niewyjaśnione przelewy pieniężne, transakcje z krajami wysokiego ryzyka lub nietypowe działania handlowe są traktowane jako transakcje podejrzane. Tego typu transakcje należy niezwłocznie zgłaszać.

UBO to osoba fizyczna posiadająca bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów, praw głosu lub uprawnień zarządczych w spółce. Spółki mają obowiązek regularnego składania oświadczeń dotyczących UBO i aktualizowania ich.

Rejestracja UBO została wprowadzona w celu zwiększenia przejrzystości spółek oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i nielegalnym transakcjom. Niezarejestrowanie UBO może skutkować poważnymi karami finansowymi i sankcjami prawnymi.

Właściwe organy sprawdzają zgodność z przepisami, analizując dokumentację finansową i deklaracje spółek. W ramach tego procesu sprawdzane są w szczególności raporty goAML, deklaracje podatkowe, rejestry UBO oraz informacje dotyczące licencji.

Profesjonalna firma zajmująca się zgodnością z przepisami śledzi aktualne regulacje prawne, sporządza niezbędne raporty w Twoim imieniu i minimalizuje ryzyko karne. Dzięki temu Twoja firma może skupić się na swojej działalności, jednocześnie wypełniając wszystkie obowiązki prawne.

Usługi dostosowawcze obejmują odnowienie licencji, rejestrację pracowników, deklaracje podatkowe, rejestracje goAML, oświadczenia UBO, kontrole dotyczące zabronionych produktów i usług, polityki AML/CTF oraz sprawozdania regulacyjne.

Doradztwo w zakresie zgodności nie tylko zapewnia spełnienie wymogów prawnych, ale także chroni reputację Twojej firmy, zwiększa zaufanie inwestorów i zapewnia długoterminową stabilność Twojej działalności.