Dubai’de

Uyumluluk Hizmetleri 

Dubai’de faaliyet gösteren tüm işletmeler, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlamakla yükümlüdür. Ekibimiz, lisans yenilemeden AML/CTF gerekliliklerine kadar tüm süreçlerde size rehberlik ederek, yasal yükümlülüklerinizi eksiksiz yerine getirmenizi sağlar.

UBO beyanlarınız eksiksiz hazırlanır ve güncel tutulur.

AML/CTF gerekliliklerine tam uyum sağlanır.

ESR yükümlülükleriniz uluslararası standartlara uygun şekilde yerine getirilir.

Lisans yenileme süreçlerinizde yasal prosedürler eksiksiz takip edilir.

Bilmeniz Gerekenler

Dubai’de şirketler, kara para aklama ile mücadele, faydalanıcı sahip bildirimi ve ekonomik varlık raporlamaları gibi çok sayıda düzenlemeye tabidir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ciddi para cezaları ve lisans iptaliyle sonuçlanabilir.

UBO Beyanı
Yönetimi

Nihai faydalanıcı sahiplerin tespiti, beyanların hazırlanması ve güncellenmesi sürecinde eksiksiz uyumluluk sağlanır.

AML/CTF Uyum
Hizmetleri

Kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik politikalar, KYC prosedürleri ve iç kontrol sistemleri titizlikle uygulanır.

ESR Raporlama ve
Yasal Bildirimler

Ekonomik varlık raporlamaları, lisans yenileme süreçleri ve resmi otorite bildirimleri uluslararası standartlara uygun şekilde yerine getirilir.

UBO Beyanı
Yönetimi

Dubai mevzuatı uyarınca tüm işletmeler, nihai faydalanıcı sahiplerini (UBO) resmi olarak beyan etmek ve bu bilgileri güncel tutmakla yükümlüdür. Bu beyan, şirketin şeffaflık düzeyini artırmak ve kara para aklama ile mücadelede uluslararası standartlara uyum sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Uzman ekibimiz, şirketinizin ortaklık yapısını detaylı bir şekilde analiz eder, ilgili belgeleri hazırlar ve gerekli bildirimleri zamanında gerçekleştirir. Ayrıca, düzenli güncellemelerin yapılmasını sağlayarak uyumluluğunuzun sürekliliğini güvence altına alır. Bu kapsamlı hizmet sayesinde, olası para cezaları ve lisans iptali riskleri ortadan kaldırılır, şirketinizin itibarı korunur ve yasal yükümlülükleriniz eksiksiz yerine getirilir.

AML/CTF Uyum
Hizmetleri

Kara para aklama (AML) ve terörizmin finansmanının önlenmesi (CTF) kapsamında uygulanan düzenlemeler, Dubai’de tüm işletmeler için bağlayıcı ve kritik niteliktedir. Bu kapsamda şirketlerin, müşterini tanı (KYC) prosedürlerini eksiksiz uygulaması, risk değerlendirmelerini yapması ve uygun iç kontrol mekanizmaları oluşturması gerekir. Ekibimiz, işletmenize özel AML/CTF politikaları geliştirir, süreçlerinizi mevcut yasal gerekliliklere uygun hale getirir ve denetimlerde tam uyumluluğunuzu sağlar. Bu sayede şirketiniz, yalnızca yasal risklerden korunmakla kalmaz, aynı zamanda iş ortakları, yatırımcılar ve düzenleyici kurumlar nezdinde güvenilirliğini pekiştirir. AML/CTF uyum hizmetlerimiz, sürdürülebilir ve şeffaf bir kurumsal yapının temelini oluşturur.

ESR Raporlama ve
Yasal Bildirimler

Ekonomik Varlık Regülasyonları (ESR), Dubai’de faaliyet gösteren şirketlerin, gerçekleştirdikleri iş faaliyetlerine göre düzenli raporlama yapmasını zorunlu kılmaktadır. Bu raporlamaların doğru ve zamanında yapılmaması ciddi para cezalarına, hatta şirket lisanslarının iptaline kadar gidebilecek yaptırımlara yol açabilmektedir. Uzman ekibimiz, şirketinizin faaliyet alanlarını ve finansal kayıtlarını ayrıntılı şekilde değerlendirerek ESR yükümlülüklerinizi belirler, gerekli raporları hazırlar ve ilgili mercilere eksiksiz olarak iletir. Bunun yanı sıra, lisans yenileme süreçlerinde, zorunlu yıllık bildirimlerde ve düzenleyici otoritelere sunulan tüm raporlamalarda yanınızda oluruz. Bu sayede şirketiniz, yasal yükümlülüklerini güvence altına alır, uluslararası standartlara uyum sağlar ve uzun vadede istikrarlı bir iş yapısı oluşturur.

Bize Danışın
Sizi Ayrıntılı Bilgilendirelim!

İş modelinize göre banka hesabı açılışı için gerekli olan bilgileri sizin adınıza dosyalıyor, sizi tüm süreçlerde bilgilendiriyoruz.

Bilgilendirme Formu

Name

Sıkça Sorulan Sorular

İş uyumluluğu, işletmenin faaliyetlerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde sürdürülmesini ifade eder. Bu kapsamda şirketlerin lisans, vergi, raporlama ve kayıt süreçlerini eksiksiz yerine getirmesi gerekir.

Dubai’de şirketler çok sayıda karmaşık düzenlemeye tabidir. Bu yükümlülüklerin ihlali ciddi para cezaları, iş lisansının askıya alınması ve hatta hapis cezası ile sonuçlanabilir. Uyumluluk hizmetleri, işletmenin tüm yasal gerekliliklere sorunsuz şekilde uymasını sağlar.

Uyumsuzluk halinde uygulanabilecek yaptırımlar arasında yüksek para cezaları, ticari lisansın iptali veya askıya alınması, ticari faaliyetlerin durdurulması ve bazı durumlarda hapis cezaları yer alır.

Geçerli lisansı olmadan faaliyet gösteren işletmelere 200.000 AED’ye kadar para cezası uygulanabilir ve iki yıla kadar hapis cezası verilebilir. Ayrıca lisans yenileme yapılmazsa ek para cezaları da söz konusu olabilir.

Tüm çalışanların, uyruk ve vize durumundan bağımsız olarak İnsan Kaynakları ve Emirleştirme Bakanlığı’na (MOHRE) kaydının yapılması gerekir. Bu kayıt yapılmazsa işletme ağır idari yaptırımlarla karşılaşır.

BAE’de alkol, domuz ürünleri, silah, uyuşturucu ve belirli diğer ürünler yasak veya lisanslı ürünler kategorisindedir. Yeterli izne sahip olmadan bu ürünlerin ticaretini yapmak ciddi yaptırımlara yol açabilir.

1 Haziran 2023 itibarıyla, 375.000 AED üzerindeki vergilendirilebilir kârlar için %9 oranında kurumlar vergisi uygulanmaktadır. Serbest bölge şirketleri belirli şartları sağladığında vergi muafiyetinden faydalanabilir.

goAML, BAE’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla geliştirdiği dijital bir platformdur. Tüm işletmelerin bu sisteme kayıt olması ve şüpheli işlemleri raporlaması zorunludur.

Şirketler, ticari lisans, ortaklık yapısı bilgileri ve sahiplik belgeleri gibi dokümanları Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) sunarak goAML kayıtlarını tamamlamalıdır.

Yüksek tutarlı ve açıklanamayan para transferleri, yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemler veya olağan dışı ticari faaliyetler şüpheli işlem olarak değerlendirilir. Bu tür işlemler derhal raporlanmalıdır.

UBO, şirket üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde %25 veya daha fazla hisse, oy hakkı ya da yönetim yetkisi bulunan gerçek kişidir. Şirketlerin UBO beyanlarını düzenli olarak yapması ve güncel tutması zorunludur.

UBO kaydı, şirketlerin şeffaflığını artırmak, kara para aklama ve yasa dışı işlemleri önlemek için düzenlenmiştir. UBO’nun kayıt altına alınmaması ciddi para cezaları ve yasal yaptırımlara neden olabilir.

Yetkili kurumlar, şirketlerin finansal kayıtlarını ve beyanlarını inceleyerek mevzuata uyumunu denetler. Bu süreçte özellikle goAML raporlamaları, vergi beyanları, UBO kayıtları ve lisans bilgileriniz kontrol edilir.

Profesyonel bir uyumluluk firması, güncel yasal düzenlemeleri takip eder, gerekli raporlamaları sizin adınıza yapar ve cezai risklerinizi minimuma indirir. Bu sayede işletmeniz operasyonlarına odaklanırken yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir.

Uyum hizmetleri; lisans yenileme, çalışan kayıtları, vergi beyannameleri, goAML kayıtları, UBO beyanları, yasaklı ürün ve hizmetlere ilişkin kontroller, AML/CTF politikaları ve düzenleyici raporlamaları kapsar.

Uyumluluk danışmanlığı, yalnızca yasal zorunlulukların yerine getirilmesini sağlamakla kalmaz; aynı zamanda şirketinizin itibarını korur, yatırımcı güvenini artırır ve işinizi uzun vadede sürdürülebilir kılar.